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sp; 怎么办？
银监局的现场检查工作组马上就要来了，这些可疑的数据和迹象，要不要汇报？如果不汇报，被检查组发现了怎么办？!
据说，这次检查，工作组就是带着可疑数据来的。
最近银监省级机构开发了一个名叫EST的软件系统，这个系统就像一只千里眼，它那鹰隼一般犀利的目光，从老远的省城瞧过来，瞧得见江州银行资金诡秘的行踪。
根据“同一网点、同一时间、同一金额”的原理，能够把全省辖内银行员工账户来往的可疑数据统统检测出来，然后由现场检查工作组下到网点进行核对检查。
这个系统一降生，虽然尙不完美，却像孙猴子一样，两眼金光直刺苍穹，惊动玉帝。难怪东川银行有那么多有受处理，运作不合规的银行闻之丧胆，当事人辗转反侧，彻夜难眠。
王晓燕思考再三，觉得还是和章彩云商量探讨一下。
她把章彩云叫到自己办公室，把自己的怀疑和担忧告诉章彩云。
章彩云先是一惊，思量之后低声说道：
“晓燕，我原先直觉感到，我们支行多多少少会有一点不足，想不到情况如此令人担忧。我们支行各方面都是做得比较好的，尚且存在这样那样的问题，其他支行可想而知了。凭我的经验，张鹏老婆姜莉萍打给赵董事长老婆和母亲的钱，多半是投资回报款。看看张鹏和赵董的关系，我估计就是这样。按照规定，银行工作人员是不能把钱投资到有业务关系的企业里去的。不过，三年前钱已经不打了，估计赵董已经把投资款退出来了。”
王晓燕点点头说：“有这种可能。希望他在东方龙腾集团的投资款都已经退出来了。”
章彩云目光怯怯地说道：“晓燕，既然已经退出来了，我们把自己的嘴巴包牢。祸从口出，知道的越多，人就死得越快。”
王晓燕心里十分矛盾，木然地点点头。
章彩云从桌子上拿起资料仔细瞧了瞧，道：
“马东这个人，我们太了解他了。凭他的德性，他若是一点问题都没有，我还不相信。可是客户有这么多的钱，频繁地在他母亲和妹妹账户里进进出出，我着实吓了一跳。看看都是很不正常的。拉存款，用客户的账户也可以拉啊，干吗非得用自己亲戚的户头。这里面一定有猫腻！”
“彩云姐，你估计马东这是干什么？”
章彩云分析道：
“我估计有三种可能。第一种可能，是帮亲戚朋友临时调剂资金，从中收取好处费。第二种可能，是自己用来炒股票、炒基金。据他所说，在省城一号基金上赚过大钱，估计是用了客户的资金。第三种可能，大家都说他调剂资金有门路，常常帮人从朋友处调剂转贷款用的资金。很可能所谓的朋友，是一个根本不存在的人，钱都是从客户手中临时借来的。”
王晓燕道：“他帮人借来的转贷资金利率很高的啊。”
sp; 怎么办？
银监局的现场检查工作组马上就要来了，这些可疑的数据和迹象，要不要汇报？如果不汇报，被检查组发现了怎么办？!
据说，这次检查，工作组就是带着可疑数据来的。
最近银监省级机构开发了一个名叫EST的软件系统，这个系统就像一只千里眼，它那鹰隼一般犀利的目光，从老远的省城瞧过来，瞧得见江州银行资金诡秘的行踪。
根据“同一网点、同一时间、同一金额”的原理，能够把全省辖内银行员工账户来往的可疑数据统统检测出来，然后由现场检查工作组下到网点进行核对检查。
这个系统一降生，虽然尙不完美，却像孙猴子一样，两眼金光直刺苍穹，惊动玉帝。难怪东川银行有那么多有受处理，运作不合规的银行闻之丧胆，当事人辗转反侧，彻夜难眠。
王晓燕思考再三，觉得还是和章彩云商量探讨一下。
她把章彩云叫到自己办公室，把自己的怀疑和担忧告诉章彩云。
章彩云先是一惊，思量之后低声说道：
“晓燕，我原先直觉感到，我们支行多多少少会有一点不足，想不到情况如此令人担忧。我们支行各方面都是做得比较好的，尚且存在这样那样的问题，其他支行可想而知了。凭我的经验，张鹏老婆姜莉萍打给赵董事长老婆和母亲的钱，多半是投资回报款。看看张鹏和赵董的关系，我估计就是这样。按照规定，银行工作人员是不能把钱投资到有业务关系的企业里去的。不过，三年前钱已经不打了，估计赵董已经把投资款退出来了。”
王晓燕点点头说：“有这种可能。希望他在东方龙腾集团的投资款都已经退出来了。”
章彩云目光怯怯地说道：“晓燕，既然已经退出来了，我们把自己的嘴巴包牢。祸从口出，知道的越多，人就死得越快。”
王晓燕心里十分矛盾，木然地点点头。
章彩云从桌子上拿起资料仔细瞧了瞧，道：
“马东这个人，我们太了解他了。凭他的德性，他若是一点问题都没有，我还不相信。可是客户有这么多的钱，频繁地在他母亲和妹妹账户里进进出出，我着实吓了一跳。看看都是很不正常的。拉存款，用客户的账户也可以拉啊，干吗非得用自己亲戚的户头。这里面一定有猫腻！”
“彩云姐，你估计马东这是干什么？”
章彩云分析道：
“我估计有三种可能。第一种可能，是帮亲戚朋友临时调剂资金，从中收取好处费。第二种可能，是自己用来炒股票、炒基金。据他所说，在省城一号基金上赚过大钱，估计是用了客户的资金。第三种可能，大家都说他调剂资金有门路，常常帮人从朋友处调剂转贷款用的资金。很可能所谓的朋友，是一个根本不存在的人，钱都是从客户手中临时借来的。”
王晓燕道：“他帮人借来的转贷资金利率很高的啊。”