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二是马东经办的贷款。说老实话,王晓燕对马东经办的贷款,一笔笔审查得很严很仔细,但也不可能代替马东的所有工作。不可能代替他去作贷前调查、贷后检查,不可能对他经办的每一笔贷款担保人的具体情况都了解的十分详细,更不可能替代得了一个人的工作责任性,替代得了他那份对待客户、对待工作的态度。
吕萍会计业务精湛,章彩云信贷业务全面,王晓燕聪颖过人,富于分析推理。三个人根据员工提供的大量核对数据和贷款纸质档案材料,发现种种疑点。
一番思考推断之后,王晓燕不由得大吃一惊!
如梭往来的大量蛛网乱线般的走账当中,她看到几个熟悉的名字:赵德明的母亲樊素珍、原配邱艳兰;马东的母亲刘桂芝、妹妹马雯。
七年前,张鹏的老婆姜莉萍转50万元给赵德明原配邱艳兰;
六年前,姜莉萍转60万元给邱艳兰;
五年前,姜莉萍转100万元给邱艳兰;
四年前,姜莉萍转120万元给赵德明母亲樊素珍。
款到之后没几天,又陆续转到一些陌生人的名下。
四年前,马东的客户江州飞亚棉布厂老板张兴钱,把50万元款转入马东母亲刘桂芝的账户,一个月后转回;江州晶莹水晶厂老板王发明,把100万元款转入刘桂芝的账户,一个月十天后转回;江州兴旺水泥厂老板章兴旺,把200万元款转入刘桂芝的账户,一个半月后转回。
三年前,江州伟杰药业公司老板羊伟杰,把300万元款转入马雯的账户,25天后转回;江州越天水泥厂老板仇云雷,把250万元款转入马雯的账户,35天后转回。
两年前,江州晶莹水晶厂老板王发明,把100万元款转入马雯的账户,25天后转回;江州兴旺水泥厂老板章兴旺,把200万元款转入马雯的账户,一个月后转回。江州伟杰药业公司老板羊伟杰,把300万元款转入马雯的账户,20天后转回;江州越天水泥厂老板仇云雷,把250万元款转入马雯的账户,40天后转回。
去年,......
王晓燕坐在办公桌前,整整发了一个小时的呆。
什么情况?
是拉存款吗?
七年前,赵德明已经到总行当领导了,根本不用拉存款了。哪是什么钱呢?投资回报吗?还是贿赂?-----不,不!他总不至于如此吧?!
马东是怎么一回事呢?客户的资金,如此频繁地转到自己母亲和妹妹账户上,应该是拉存款吧,因为存了个把月后都打回去了。
可是奇怪啊,客户的资金放在客户自己的账户上,只要账户是我们城南支行的,也可以算是马东拉的存款的,为什么要转到他母亲和妹妹的账户上去呢?没有必要啊!
难道是借用客户资金?!借来干什么用呢?炒基金?炒股票?如果是这样,那真是太可怕了!
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二是马东经办的贷款。说老实话,王晓燕对马东经办的贷款,一笔笔审查得很严很仔细,但也不可能代替马东的所有工作。不可能代替他去作贷前调查、贷后检查,不可能对他经办的每一笔贷款担保人的具体情况都了解的十分详细,更不可能替代得了一个人的工作责任性,替代得了他那份对待客户、对待工作的态度。
吕萍会计业务精湛,章彩云信贷业务全面,王晓燕聪颖过人,富于分析推理。三个人根据员工提供的大量核对数据和贷款纸质档案材料,发现种种疑点。
一番思考推断之后,王晓燕不由得大吃一惊!
如梭往来的大量蛛网乱线般的走账当中,她看到几个熟悉的名字:赵德明的母亲樊素珍、原配邱艳兰;马东的母亲刘桂芝、妹妹马雯。
七年前,张鹏的老婆姜莉萍转50万元给赵德明原配邱艳兰;
六年前,姜莉萍转60万元给邱艳兰;
五年前,姜莉萍转100万元给邱艳兰;
四年前,姜莉萍转120万元给赵德明母亲樊素珍。
款到之后没几天,又陆续转到一些陌生人的名下。
四年前,马东的客户江州飞亚棉布厂老板张兴钱,把50万元款转入马东母亲刘桂芝的账户,一个月后转回;江州晶莹水晶厂老板王发明,把100万元款转入刘桂芝的账户,一个月十天后转回;江州兴旺水泥厂老板章兴旺,把200万元款转入刘桂芝的账户,一个半月后转回。
三年前,江州伟杰药业公司老板羊伟杰,把300万元款转入马雯的账户,25天后转回;江州越天水泥厂老板仇云雷,把250万元款转入马雯的账户,35天后转回。
两年前,江州晶莹水晶厂老板王发明,把100万元款转入马雯的账户,25天后转回;江州兴旺水泥厂老板章兴旺,把200万元款转入马雯的账户,一个月后转回。江州伟杰药业公司老板羊伟杰,把300万元款转入马雯的账户,20天后转回;江州越天水泥厂老板仇云雷,把250万元款转入马雯的账户,40天后转回。
去年,......
王晓燕坐在办公桌前,整整发了一个小时的呆。
什么情况?
是拉存款吗?
七年前,赵德明已经到总行当领导了,根本不用拉存款了。哪是什么钱呢?投资回报吗?还是贿赂?-----不,不!他总不至于如此吧?!
马东是怎么一回事呢?客户的资金,如此频繁地转到自己母亲和妹妹账户上,应该是拉存款吧,因为存了个把月后都打回去了。
可是奇怪啊,客户的资金放在客户自己的账户上,只要账户是我们城南支行的,也可以算是马东拉的存款的,为什么要转到他母亲和妹妹的账户上去呢?没有必要啊!
难道是借用客户资金?!借来干什么用呢?炒基金?炒股票?如果是这样,那真是太可怕了!
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