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自深圳百业顺合计算机有限公司的3000万元也十分可疑,因为深圳百业顺合计算机有限公司正是李东哲控制下的一家企业。检方材料显示,早在2001年4月,在得知杨晓萍资金紧张后,张晓光就将李东哲引见给杨,李东哲格外重视,亲自到深圳与杨会面,随后通过其控制的百业顺合计算机有限公司、深圳世纪绿洲环保设备有限公司以及哈尔滨的多家公司,先后帮助偿还3000万元债务。
2002年7月,在杨晓萍多笔资金归还困难之际,张晓光再次向李东哲“求助”。
检方资料显示:“李东哲随后又将其私自动用的东北高速1500万资金,辗转汇入哈松大桥公司,帮助杨晓萍彻底还清此前拖欠该公司的1500万元债务。”
杨晓萍供述,最后她欠的所有公司、个人的4500万元正是由李东哲出面用上述两笔资金还的,而这些钱均来自东北高速。
旧好反目
杨晓萍案已经于2006年8月在白城市法院开庭审理。检方指控两项罪名,一是检方指控其与张晓光合谋挪用公款;另外一项检方指控杨晓萍为张晓光在深圳购置房屋,并以给张晓光夫人买服饰钱、给张晓光孩子压岁钱等名义先后11次向张晓光行贿人民币40.37万元、港币10万元。而杨晓萍上述行为亦成为张晓光受贿罪的诸多证据。
律师介绍,杨晓萍案后被中止审理,等待张晓光案裁决后方可能重新启动。
为求自保,昔日旧好开始反目。杨晓萍被捕后,将诸多责任归于张晓光。9月14日庭审,当检方宣读杨晓萍所作的多项证词后,张晓光急切地辩驳:“她诬陷我。”
知情人士介绍,张晓光旧好中还有一位北京某航空公司刘姓空姐。
检方资料显示,李东哲亦投其所好,替张晓光在该女身上花费巨资。2002年,张晓光曾为刘购得奥迪a6一辆,随后找到李东哲换取一辆帕萨特轿车。
张晓光供述,他与刘发生两性关系后,刘曾要求与其结婚,张晓光未答应。但他欲花费200万元为刘购置房产作为安慰。于是在2002年9月左右,李东哲以给刘买房名义给张晓光160万元,张晓光自己添款40万元为刘在京购置房产。
张晓光案发后,检方还从刘处搜得张晓光给其的56万元和28.4万元两笔资金。
张晓光对感兴趣女性出手一向阔绰。检方在起诉书中记载:2004年11月,张晓光在长春市吉隆坡大酒店消费后,为两名服务小姐购买服装花费14080元,随后在东北高速账上核销。
“空姐、小姐‘雅俗共赏’,而且泡妞用公款报销。”东北高速一位内部人士这样抨击。
而张晓光本人亦在其《悔罪书》中描述,其“贪欲、纵欲的另一表现形式就是追求腐朽的生活方式,讲排场、讲豪华,为情人挥霍”。
张晓光妻吕某在得知张晓光被捕后不久,跳楼自杀。
9月14日开庭时,检方认为东北高速丢款张晓光难辞其咎。据在庭旁听人士介绍,张晓光听闻后马上起身争辩,匆忙中还碰掉了话筒。
他说:“李东哲给我钱,让我开户并存款,这个事实我承认。但是,如果说开户并存款导致后来的存款丢失,我不认同。企业把钱存在国有银行,理应受到法律保护,我们在长春银行曾存12亿元也没有丢。”
在东北高速存入最初的6.4亿元以前,该公司正在募资投入高速公路项目。
“当时因为东绥高速项目,我们作为投资方要在哈尔滨银行开户并存款,以提供验资;这时李东哲提出开户并存款,两件事应在一起了。”14日,张晓光在法庭上说。“但我到现在也不认识高山。”
张晓光的代理律师、白城市亚非律师事务所主任胡亚非亦认为,“开户和存款不是账户丢款的原因,丢款的原因在于银行人员盗取。”因此,胡亚非认为张晓光指令东北高速在新兴分理处开设账户与丢款并无直接因果关系,张晓光不应承担任何责任。
拉杆箱、车库存运现金
张晓光的贪欲使其利用权力大肆敛财,以工作调动、工程转包、公司间合作等多种机会索要或接受他人钱物,共计人民币882.41万元、港币10万元、美元2.7万元,受贿总金额折合人民币914.45万元。
张晓光家庭现有财产和以往支出的人民币万元,其中其本人和家庭成员的合法收入为391万元,有2934万余元人民币不能说明其来源合法,因此检方指控其犯有“巨额财产来源不明罪”。
张晓光的巨额财产说明中,“拉杆箱”是出现频率最高的词汇。
在检方资料中记录,张晓光数次用拉杆箱装满现金托李百川保管。东北高速人士透露,李百川曾是张晓光同班同学,两人交好,李百川曾任东北高速投资部总经理这一要职。风声紧时,李甚至专门租用一个车库储存钱财。
中行高山案案发后,李百川曾潜逃,李百川之后被捕时向检方供述其因涉及韩桂芝案中人物潜逃。
在李百川潜逃前,曾经为张晓光将车库中的资金转移至张晓光二姐处,中间竟用了七八个拉杆箱装钱,在到张晓光二姐处装卸时弄坏了两个拉杆箱,就重新买更大号的,“把钱直接倒进去。”
“从来没有这种概念———现在一提拉杆箱,我就习惯性地想到那是用来装钱的。”一位办案人员打趣说。
张晓光案涉案金额总计达人民币7280余万元,为建国之后,吉林省数额最大的一起**案。
■最新进展
张晓光案嫌疑人东方归案
10月9日,记者从吉林省司法机关获悉,原东北高速董事长张晓光案又出现重大突破,重要涉案嫌疑人东方于9月25日被警方抓获,目前警方正在突击审讯。
行贿金额1000万元
东方此前担任东北高速子公司东高油脂总经理一职。
而东北高速2003年曾爆出统购东高油脂投入3.18亿巨资进行期货炒作。知情者透露,东方与张晓光受贿案有关,行贿金额1000万元。
而记者获得的一份司法机关2006年7月的《补充起诉意见》显示,2006年2月15日,张晓光案初步侦查终结后,在今年7月又发现张晓光涉嫌在2002年初至2003年末,先后接受东方、李东哲等人的行贿款2500万元。
目前东方的抓捕归案可能使东北高速当年巨资操作期货事件得以透明。
2002年2月8日,东北高速与吉林植物油集团共同设立东高油脂,其中,东北高速持股95%.东北高速总经理陈耀忠任东高油脂董事长,东方任总经理。
但东方其人身份极为特殊。他既非东北高速方面人员,也非吉林植物油集团方面人员。东北高速人士透露,该公司董事会当初讨论东高油脂的总经理人选时,因东方背景不清晰,并未通过任命东方为总经理。其后不久,东方在没有获得董事会通过的情况下,走马上任了东高油脂的总经理。东方这一名字也为化名。
详知内情者透露,东方实名为张龙滨,1958年前后生人,与张晓光、李东哲一样,均系哈尔滨人。此人曾在哈尔滨外贸系统工作多年,后赴大连从事期货交易。“是炒期货的行家。”
2002年在张晓光力主下,东方进入东北高速,最初其曾规划东北高速进入房地产行业,但未获张晓光同意,后来建议做期货,得到张晓光的支持。
3.18亿元用于期货交易
2002年7月12日,东北高速公告称,东北高速将为其控股95%的子公司东高油脂提供资金支持。随后,东北高速公告动用4亿元银行资金支持东高油脂,用于补充收购原料大豆所需流动资金不足部分。
“但实际上从未进行过现货交易,而是以此为名从事期货贸易。”东北高速内部人士透露。
2003年3月,东北高速披露,东高油脂在2002年6月18日至11月12日期间,共向大连北方期货等期货经纪公司支付期货保证金3.18亿元用于期货交易。
“3.18亿只是披露数字,实际资金大得多,而且资金几进几出,实际影响更大。”上述人士透露。
而接近司法机关的人士则透露:“李东哲利用东北高速资金进入期货市场之机,与东方贿赂张晓光后控制资金的可能性很大,目前正沿此方向调查。”
“东高油脂从立项、资金来源到收益都有很大问题,董事会根本不知情。”东北高速一位董事昨日向记者表示,“东高油脂期货事件无论从资金额度,还是运作手段都比张晓光案件严重得多。”
本报记者 高泽阳
■人物谱
●张晓光
1956年5月31日出生于一个普通农民家庭。
1982年毕业后被分配到黑龙江省交通厅工作,1984年即担任副主任科员,1987年任主任科员,1990年起任人劳处副处长,1995年任黑龙江省高等级公路管理局党委副书记,一年后开始担任该局局长。
●李东哲
1965年12月29日出生,北京世纪绿洲原董事长。在2000年与张晓光结交。
●高山
与李东哲系小学同学。原中行哈尔滨分行新兴分理处负责人,2004年12月携巨款潜逃。
●杨晓萍
1963年11月8日生,1997年夏天与张晓光交好,成为一对情人。1998年5月,成立了深圳市晓筑投资发展有限公司,之后该公司先后从东北高速挪用总计4500万元资金。
■链接
中行高山案
2005年1月4日,东北高速有关人员发现,该公司在中行河松街支行的两个账户中仅余7.31万元人民币。
而此前的银行询证函显示,截至2004年11月30日,两账户**有存款余额2.9397亿元。此外,东北高速的子公司黑龙江东高投资开发有限公司存在河松街中行的530万元同样去向不明。
河松街支行丢款案旋即被引爆,此后数日纷纷爆出黑龙江哈工大辰能风险投资公司、黑龙江社会保险事业管理局等数家单位均存款失窃,总计高达10亿多元的资金。
而河松街中行行长高山亦被证实已于2004年12月携款潜逃。
自深圳百业顺合计算机有限公司的3000万元也十分可疑,因为深圳百业顺合计算机有限公司正是李东哲控制下的一家企业。检方材料显示,早在2001年4月,在得知杨晓萍资金紧张后,张晓光就将李东哲引见给杨,李东哲格外重视,亲自到深圳与杨会面,随后通过其控制的百业顺合计算机有限公司、深圳世纪绿洲环保设备有限公司以及哈尔滨的多家公司,先后帮助偿还3000万元债务。
2002年7月,在杨晓萍多笔资金归还困难之际,张晓光再次向李东哲“求助”。
检方资料显示:“李东哲随后又将其私自动用的东北高速1500万资金,辗转汇入哈松大桥公司,帮助杨晓萍彻底还清此前拖欠该公司的1500万元债务。”
杨晓萍供述,最后她欠的所有公司、个人的4500万元正是由李东哲出面用上述两笔资金还的,而这些钱均来自东北高速。
旧好反目
杨晓萍案已经于2006年8月在白城市法院开庭审理。检方指控两项罪名,一是检方指控其与张晓光合谋挪用公款;另外一项检方指控杨晓萍为张晓光在深圳购置房屋,并以给张晓光夫人买服饰钱、给张晓光孩子压岁钱等名义先后11次向张晓光行贿人民币40.37万元、港币10万元。而杨晓萍上述行为亦成为张晓光受贿罪的诸多证据。
律师介绍,杨晓萍案后被中止审理,等待张晓光案裁决后方可能重新启动。
为求自保,昔日旧好开始反目。杨晓萍被捕后,将诸多责任归于张晓光。9月14日庭审,当检方宣读杨晓萍所作的多项证词后,张晓光急切地辩驳:“她诬陷我。”
知情人士介绍,张晓光旧好中还有一位北京某航空公司刘姓空姐。
检方资料显示,李东哲亦投其所好,替张晓光在该女身上花费巨资。2002年,张晓光曾为刘购得奥迪a6一辆,随后找到李东哲换取一辆帕萨特轿车。
张晓光供述,他与刘发生两性关系后,刘曾要求与其结婚,张晓光未答应。但他欲花费200万元为刘购置房产作为安慰。于是在2002年9月左右,李东哲以给刘买房名义给张晓光160万元,张晓光自己添款40万元为刘在京购置房产。
张晓光案发后,检方还从刘处搜得张晓光给其的56万元和28.4万元两笔资金。
张晓光对感兴趣女性出手一向阔绰。检方在起诉书中记载:2004年11月,张晓光在长春市吉隆坡大酒店消费后,为两名服务小姐购买服装花费14080元,随后在东北高速账上核销。
“空姐、小姐‘雅俗共赏’,而且泡妞用公款报销。”东北高速一位内部人士这样抨击。
而张晓光本人亦在其《悔罪书》中描述,其“贪欲、纵欲的另一表现形式就是追求腐朽的生活方式,讲排场、讲豪华,为情人挥霍”。
张晓光妻吕某在得知张晓光被捕后不久,跳楼自杀。
9月14日开庭时,检方认为东北高速丢款张晓光难辞其咎。据在庭旁听人士介绍,张晓光听闻后马上起身争辩,匆忙中还碰掉了话筒。
他说:“李东哲给我钱,让我开户并存款,这个事实我承认。但是,如果说开户并存款导致后来的存款丢失,我不认同。企业把钱存在国有银行,理应受到法律保护,我们在长春银行曾存12亿元也没有丢。”
在东北高速存入最初的6.4亿元以前,该公司正在募资投入高速公路项目。
“当时因为东绥高速项目,我们作为投资方要在哈尔滨银行开户并存款,以提供验资;这时李东哲提出开户并存款,两件事应在一起了。”14日,张晓光在法庭上说。“但我到现在也不认识高山。”
张晓光的代理律师、白城市亚非律师事务所主任胡亚非亦认为,“开户和存款不是账户丢款的原因,丢款的原因在于银行人员盗取。”因此,胡亚非认为张晓光指令东北高速在新兴分理处开设账户与丢款并无直接因果关系,张晓光不应承担任何责任。
拉杆箱、车库存运现金
张晓光的贪欲使其利用权力大肆敛财,以工作调动、工程转包、公司间合作等多种机会索要或接受他人钱物,共计人民币882.41万元、港币10万元、美元2.7万元,受贿总金额折合人民币914.45万元。
张晓光家庭现有财产和以往支出的人民币万元,其中其本人和家庭成员的合法收入为391万元,有2934万余元人民币不能说明其来源合法,因此检方指控其犯有“巨额财产来源不明罪”。
张晓光的巨额财产说明中,“拉杆箱”是出现频率最高的词汇。
在检方资料中记录,张晓光数次用拉杆箱装满现金托李百川保管。东北高速人士透露,李百川曾是张晓光同班同学,两人交好,李百川曾任东北高速投资部总经理这一要职。风声紧时,李甚至专门租用一个车库储存钱财。
中行高山案案发后,李百川曾潜逃,李百川之后被捕时向检方供述其因涉及韩桂芝案中人物潜逃。
在李百川潜逃前,曾经为张晓光将车库中的资金转移至张晓光二姐处,中间竟用了七八个拉杆箱装钱,在到张晓光二姐处装卸时弄坏了两个拉杆箱,就重新买更大号的,“把钱直接倒进去。”
“从来没有这种概念———现在一提拉杆箱,我就习惯性地想到那是用来装钱的。”一位办案人员打趣说。
张晓光案涉案金额总计达人民币7280余万元,为建国之后,吉林省数额最大的一起**案。
■最新进展
张晓光案嫌疑人东方归案
10月9日,记者从吉林省司法机关获悉,原东北高速董事长张晓光案又出现重大突破,重要涉案嫌疑人东方于9月25日被警方抓获,目前警方正在突击审讯。
行贿金额1000万元
东方此前担任东北高速子公司东高油脂总经理一职。
而东北高速2003年曾爆出统购东高油脂投入3.18亿巨资进行期货炒作。知情者透露,东方与张晓光受贿案有关,行贿金额1000万元。
而记者获得的一份司法机关2006年7月的《补充起诉意见》显示,2006年2月15日,张晓光案初步侦查终结后,在今年7月又发现张晓光涉嫌在2002年初至2003年末,先后接受东方、李东哲等人的行贿款2500万元。
目前东方的抓捕归案可能使东北高速当年巨资操作期货事件得以透明。
2002年2月8日,东北高速与吉林植物油集团共同设立东高油脂,其中,东北高速持股95%.东北高速总经理陈耀忠任东高油脂董事长,东方任总经理。
但东方其人身份极为特殊。他既非东北高速方面人员,也非吉林植物油集团方面人员。东北高速人士透露,该公司董事会当初讨论东高油脂的总经理人选时,因东方背景不清晰,并未通过任命东方为总经理。其后不久,东方在没有获得董事会通过的情况下,走马上任了东高油脂的总经理。东方这一名字也为化名。
详知内情者透露,东方实名为张龙滨,1958年前后生人,与张晓光、李东哲一样,均系哈尔滨人。此人曾在哈尔滨外贸系统工作多年,后赴大连从事期货交易。“是炒期货的行家。”
2002年在张晓光力主下,东方进入东北高速,最初其曾规划东北高速进入房地产行业,但未获张晓光同意,后来建议做期货,得到张晓光的支持。
3.18亿元用于期货交易
2002年7月12日,东北高速公告称,东北高速将为其控股95%的子公司东高油脂提供资金支持。随后,东北高速公告动用4亿元银行资金支持东高油脂,用于补充收购原料大豆所需流动资金不足部分。
“但实际上从未进行过现货交易,而是以此为名从事期货贸易。”东北高速内部人士透露。
2003年3月,东北高速披露,东高油脂在2002年6月18日至11月12日期间,共向大连北方期货等期货经纪公司支付期货保证金3.18亿元用于期货交易。
“3.18亿只是披露数字,实际资金大得多,而且资金几进几出,实际影响更大。”上述人士透露。
而接近司法机关的人士则透露:“李东哲利用东北高速资金进入期货市场之机,与东方贿赂张晓光后控制资金的可能性很大,目前正沿此方向调查。”
“东高油脂从立项、资金来源到收益都有很大问题,董事会根本不知情。”东北高速一位董事昨日向记者表示,“东高油脂期货事件无论从资金额度,还是运作手段都比张晓光案件严重得多。”
本报记者 高泽阳
■人物谱
●张晓光
1956年5月31日出生于一个普通农民家庭。
1982年毕业后被分配到黑龙江省交通厅工作,1984年即担任副主任科员,1987年任主任科员,1990年起任人劳处副处长,1995年任黑龙江省高等级公路管理局党委副书记,一年后开始担任该局局长。
●李东哲
1965年12月29日出生,北京世纪绿洲原董事长。在2000年与张晓光结交。
●高山
与李东哲系小学同学。原中行哈尔滨分行新兴分理处负责人,2004年12月携巨款潜逃。
●杨晓萍
1963年11月8日生,1997年夏天与张晓光交好,成为一对情人。1998年5月,成立了深圳市晓筑投资发展有限公司,之后该公司先后从东北高速挪用总计4500万元资金。
■链接
中行高山案
2005年1月4日,东北高速有关人员发现,该公司在中行河松街支行的两个账户中仅余7.31万元人民币。
而此前的银行询证函显示,截至2004年11月30日,两账户**有存款余额2.9397亿元。此外,东北高速的子公司黑龙江东高投资开发有限公司存在河松街中行的530万元同样去向不明。
河松街支行丢款案旋即被引爆,此后数日纷纷爆出黑龙江哈工大辰能风险投资公司、黑龙江社会保险事业管理局等数家单位均存款失窃,总计高达10亿多元的资金。
而河松街中行行长高山亦被证实已于2004年12月携款潜逃。